Закарпаття онлайн » Новини » Кримінал

Закарпаття: "Конвертаційний центр" діяв на базі відкритого акціонерного товариства

Ще у кінці 2005 року між акціонерним комерційним банком та відкритим акціонерним товариством із Виноградівського району Закарпаття було укладено кредитний договір, відповідно до якого банк зобов’язується надати «позичальникові» кредит на 30 мільйонів гривень для поповнення обігових коштів.

Відкрите акціонерне товариство, у свою чергу, ніби-то надає працівнику підприємства І. безвідсоткову грошову позику у розмірі понад 3 млн. гривень готівкою через касу підприємства. Аналогічні договори безвідсоткової позики на суму 4,8 мільйона гривень “укладалися” з іншими працівниками.

Однак, як з’ясувалося, про оформлення безвідсоткових позик ці працівники нічого не знали, угоди з Товариством не укладали і згаданих грошей ніколи не отримували.

Таким чином, на базі відкритого акціонерного товариства фактично був організований «конвертаційний центр».

Управління податкової міліції ДПА в Закарпатській області.
13 вересня 2007р.

Теги:

Додати коментар

Коментарі

НОВИНИ: Кримінал

20:49
У Тернові на Тячівщині 20-річний водій на Audi збив 13-річну дівчинку, що вибігла на дорогу
20:30
Переправники з Закарпаття планували заробити на 7-х "ухилянтах" за можливість переплисти ґумовим човном Тисою до Угорщини $6-7,5 тис. з кожного
01:39
Поліція затримала 23-річного жителя Чопа, який ішов містом з гранатою в руках
16:40
/ 1		На Закарпатті головний лісничий та інженер лісгоспу допустили незаконних рубок на 10,5 млн грн
11:05
/ 11		Фінансові порушення на понад 1,1 мільйона гривень виявили аудитори в освітній галузі Великоберезнянської громади
17:53
/ 1		Пенсіонера з Тячева затримали на спробі переправити до Румунії двох "водолазів"
10:40
/ 5		За фактом хуліганських дій біля ТЦК у Виноградові поліція відкрила кримінальне провадження
15:58
На Закарпатті передали ЗСУ автомобілі, які керівник ГО ввіз як гуманітарну допомогу та продавав
15:41
Справу закарпатця, який видурив у дружини військового $10,5 тис. за "звільнення з полону", передали до суду
15:31
Через Закарпаття без декларування намагалися везти з Німеччини побутової хімії на понад мільйон гривень
14:22
Жителя Велятина на Хустщині, який п'яним зарубав свого гостя сокирою, засудили до 8 років ув’язнення
11:20
/ 4		Через контрабандні сигарети 25-річний студент позбувся на кордоні з Угорщиною свого "Мерседеса"
13:12
/ 1		Злодій із Собатина протягом кількох днів виніс із магазина в Іршаві товару на 10 тис. грн
23:16
/ 3		На Берегівщині керівник одного з підрозділів Управління ДСНС на Закарпатті системно приторговував метамфетаміном
15:04
У Ганичах на Тячівщині затримали місцевого наркоторговця
10:48
/ 1		Директору та головному бухгалтеру Карпатського біосферного заповідника повідомлено про підозру
10:44
"Безправному" водієві "під кайфом", що порушив ПДР на трасі біля Середнього на Ужгородщині, виписали штрафів на 90 тис. грн
19:29
/ 2		80-річному жителю Пилипця, що застрелив собаку, "світять" до 3 років тюрми
23:33
/ 4		В Ужгороді вслід за підрядником з Харкова про підозру в розтраті майже 3 млн грн на ремонті доріг повідомлено спеціалісту з технагляду
23:08
Cуд у Тячеві звільнив від покарання підприємця, який п'яним вдарив поліцейського
14:54
У Костилівці на Рахівщині троє грабіжників у масках і зі зброєю погрозами вбивством відібрали в 79-річної жінки $8,5 тис. і "ювелірку"
17:47
Занизивши митну вартість, житель Львівщини на кордоні з Угорщиною "позбувся" трактора, вартістю 1,5 млн грн
14:39
/ 2		Судитимуть 5 осіб, які організували нелегальні гральні заклади в Ужгороді
11:07
Житель Середнього Водяного на Тячівщині п'яним викрав авто сусіда і скоїв на ньому дві ДТП
01:16
Ужгородець погрожував свої дружині гранатою
» Всі новини