Закарпаття онлайн » Новини » Кримінал

Податківцями Закарпаття припинено діяльність конвертаційного центру, через який пройшло понад 3,6 млн. грн.

Наприкінці березня працівниками відділення боротьби з суб’єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, Ужгородського міжрайонного відділу податкової міліції ДПІ у м.Ужгороді припинено діяльність "конвертаційного" центру, створеного на базі приватного підприємця С., мешканки Свалявського району.

Податківцями Закарпаття припинено діяльність конвертаційного центру, через який пройшло понад 3,6 млн. грн.

Про це "Закарпаття online" повідомили у  податковій міліції  ДПА у Закарпатській області.

Як уже повідомлялося, 12 січня 2009 р. слідчим відділом податкової міліції ДПА у Закарпатській області було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.212 ч.3 КК України щодо приватного підприємця С.

Із березня 2006р. по травень 2008 р. приватний підприємець С. шляхом неподання звітності до Свалявської МДПІ ухилилась від сплати податку на додану вартість на суму 888тис.грн. та податку з доходів фізичних осіб на суму 400,7тис.грн. Всього не сплачено 1 млн. 288 тис. 718 грн.

Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що протягом вказаного періоду приватний підприємець С. виписувала документи (накладні, податкові накладні) на поставку лісоматеріалів та надання послуг понад півтора десятка суб’єктам господарювання зі Сваляви, Перечина, Іршави, Берегова та Ужгорода, які користувалися послугами "конвертаційного" центру. Фактично поставок товарно-матеріальних цінностей та послуг від приватного підприємця таким суб’єктам  господарювання  не було, відбувався тільки рух документів.

Після виписки документів вказаним суб’єктам господарювання підприємець проводила конвертацію готівкових коштів через два розрахункові  рахунки  в установах банків  у м.Ужгороді  та м.Мукачеві.  Загальна сума конвертованих грошових коштів становить 3 млн. 644 тис. грн.

У січні ц.р. проведеним обшуком за місцем проживання підприємця виявлено та вилучено в якості речових доказів наступні предмети та речі, які вона використовувала для незаконної діяльності "конвертаційного" центру печатка, чекові книжки з корінцями та невикористаними чеками, квитанції, накладні, податкові накладні, договори поставки лісопродукції, інше.

31.03.2009 р.  на підставі постанов Ужгородського міськрайонного суду накладено арешт на банківські рахунки, по яких проводилась конвертація грошових коштів.

Вжитими заходами зруйновано регіональну злочинну схему ухилення від сплати податків та замаху на незаконне відшкодування ПДВ. На теперішній час проводиться перевірка задіяних у схемі суб’єктів господарювання Закарпатської області на предмет подання заявок на відшкодування ПДВ з Державного бюджету.

15 квітня 2009р.

Теги: Закарпаття, міліція, Ужгород, конвертаційний центр, кошти

Share Ділитись Home На головну Add to favourites Додати в закладки Print version Версія для друку Send Переслати

Додати коментар

НОВИНИ: Кримінал

22:49
На обʼїзній Мукачева патрульні зупинили водія, у 12 разів п'янішого від дозволеного
19:05
За вбивство жінки в центрі Берегова місцевому мешканцю "світять" 15 років тюрми
18:53
/ 2		На Закарпатті взяли під варту без права на заставу 10 учасників наркоугруповання
23:08
На Закарпатті 26-річний псевдоволонтер з Тернопільщини, що прямував до угорщини, намагався відкупитися в прикордонників за €1600
19:37
На Закарпатті затримали 2-х підлітків-провідників і 4-х "ухилянтів" з ґумовими човнами
17:54
/ 2		У ПП "Лужанка" берегівець втік від прикордонників і попросив прихистку в угорщині
10:48
/ 1		На Мукачівщині затримали 19-річного підозрюваного у зґвалтуванні 13-річної дівчинки
14:57
На Тячівщині затримали переправника з Рівненщини з "ухилянтом" із Хмельниччини
22:39
/ 5		Апеляційний суд скасував виправдання суддею Софілканич упійманого на хабарі голови Воловецької ОТГ Попелича
21:38
/ 3		Ужгородку, немовля якої померло від переохолодження викинутим в пакеті на вулицю, засудили на 2 роки "умовно"
19:32
Апеляційний суд залишив без зміни "запобіжку" шахраєві, що видурив $10,5 тис. у дружини полоненого військового
17:45
/ 11		На Закарпатті викрили ОЗУ наркоторговців, що "заробляло" на метамфетаміні мільйони
16:08
/ 1		Брата засудженого вбивці прикордонника Березенського затримали на спробі за $2300 переправити "ухилянта" до Румунії
11:58
/ 4		У закарпатки, що їхала до угорщини, на кордоні вилучили нагрудний знак, медальйон Австро-Угорської імперії та інші раритетні предмети
10:56
/ 12		Ужгородець вдома задушив 23-річну дівчину з Київщини, з якою познайомився в Інтернеті
21:07
Закарпатські переправники за $5000 проклали "ухилянтам" в онлайн-карті маршрут до Словаччини
13:49
На Мукачівщині обрали "запобіжки" двом чоловікам, у яких знайшли гранати, пістолет та набої
13:41
/ 1		В Ужгороді зловмисник з Сюрте на проспекті вночі пограбував чоловіка з Худльова
13:11
/ 2		У Чопі чоловік з пістолетом вимагав у магазині безкоштовної випивки
12:59
Зрадника-прикордонника Сирового, який понад рік служив на Закарпатті та втік до росії, заочно судитимуть
10:59
/ 1		Закарпатця, що ухилився від мобілізації, покарали трьома роками тюрми
10:56
/ 2		Четверо поляків на квадроциклах "заблукали" через кордон з угорщини на Закарпаття
21:30
У Горінчові на Хустщині у зіткненні з вантажівкою загинув мотоцикліст, його пасажирку госпіталізували
17:00
/ 9		ВРП відкрила щодо голови Закапатського апеляційного суду Г.Фазикош справу про порушення вимог несумісності
22:34
У Нижньому Солотвині на Ужгородщині підприємцеві незаконно передали в оренду ділянку зі ставком
» Всі новини