ФПГ ухилялася від податків за допомогою малозабезпеченого жителя Закарпаття

(Мовою оригіналу)
Работники Государственной налоговой администрации Украины раскрыли новую схему уклонения от налогов и хищения бюджетных средств, которую использовали предприятия известной финансово-промышленной группы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины, схему удалось раскрыть благодаря внедрению в апреле этого года электронной системы контроля за полнотой начисления и правомерности заявления к возмещению из бюджета НДС.
Суть схемы заключается в следующем. Легально действующее предприятие изготовляло партию сырья для промышленности – аглоруду, заготовки для пластиковых бутылок, горюче-смазочные материалы и т.п. После этого продукция реализовывалась товаропроизводителям – аглоруда поставлялась на металлургические комбинаты, заготовки – на заводы по производству подсолнечного масла, а ГСМ – на нефтеперерабатывающие предприятия. На первый взгляд все легально, как и должно быть. Однако специалисты налоговой выявили, что за тот срок, пока вагоны с товаром следовали от реализатора к покупателю (а это в среднем 4 часа), продукция меняла пятерых владельцев.
Выяснилось, что между этими двумя предприятиями существовала целая цепь транзитных и фиктивных фирм, которая позволяла теневикам реализовывать преступную аферу.
Так, при проверке было установлено, что партии продукции шли на реализацию не напрямую к покупателю, а к транзитным субъектам хозяйствования, каждый из которых имел отраслевую специализацию. При этом товар реализовывался по заниженной в несколько раз цене. Это позволяло производителю уклониться от налога на прибыль и налога на добавленную стоимость. затем эта же партия сырья направлялась на основное звено нелегальной схемы - фиктивное предприятие „ВСН”, где стоимость товара искусственно возрастала в несколько раз. Только это предприятие, если бы действовало легально, с проведенных операций должно было бы заплатить в бюджет налогов на сумму свыше 400 млн. грн.
И только впоследствии, снова таки через буфер в виде транзитных предприятий, товар по значительно завышенной цене попадал к покупателю, который сразу же формировал налоговый кредит и незаконно заявлял к возмещению из казны многомиллионные суммы.
Чтобы не попадать в поле зрения правоохранительных органов, мошенники зарегистрировали фирму „ВСН” на малообеспеченного жителя Закарпатья, хотя сами действовали в Днепропетровской области. А после того как этой фирмой заинтересовались налоговики, сразу создали другое фиктивное предприятие в Хмельницкой области.
Специалистам налоговой удалось установить, что все предприятия, задействованные в преступной афере, принадлежат одной финансово-промышленной группе. Сейчас выясняется полный круг лиц, причастных к финансовой махинации. Продолжается проверка.
Всего с участием налоговой милиции, по данным Главного управления налоговой милиции ГНА Украины, с начала года не допущено незаконное возмещение НДС на сумму 2,4 млрд. грн. В отношении организаторов незаконных сделок с НДС возбуждено 280 уголовных дел, по которым предотвращено хищение из бюджета свыше 630 млн. грн.

УНИАН
06 серпня 2008р.

Теги:

Коментарі

НОВИНИ: Кримінал

10:28
У Грушові на Тячівщині чоловік увірвався в будинок односельчанки та пограбував її
10:13
Мукачівець, після спільного відпочинку, побив свою колишню дружину до реанімації
18:35
У Полянській громаді безпідставно віднесли до земель сільськогосподарського призначення 92 га земель лісового фонду. Справа в суді
17:56
/ 5
У Великому Бичкові патрульний поліцейський на бусі смертельно травмував велосипедиста
17:25
/ 2
За службову недбалість під час ремонту лікарні в Перечині інженеру з технагляду повідомили про підозру
16:55
Ужгородець, який до смерті побив співмешканця матері, з яким пиячив, перебуватиме під вартою без права на заставу
19:01
/ 1
За сприяння поліції Закарпаття вилучено ввезеного з ЄС кокаїну на $250 тисяч
22:07
На Тячівщині затримали прикордонника за сприяння контрабанді сигарет
11:25
/ 2
"Схеми" детально розповіли про апартаменти родини очільника Антимонопольного комітету Кириленка в преміальному ЖК Residents Park в Ужгороді
22:31
Біля Мукачева "безправний" і п'яний водій тікав від патрульних та наїхав на поліцейське авто
18:11
У горах на Рахівщині виявили трьох виснажених втікачів до Румунії з Житомирщини
12:55
/ 1
У Міжгір'ї "на гарячому" затримали двох наркоторговців
12:47
/ 2
Свалявчанка на Lexus-і смертельно травмувала пенсіонера, що переходив вулицю
16:20
/ 2
У Виноградові посеред дня 33-річний раніше судимий чоловік поранив з "травмата" 28-річного містянина
10:46
/ 1
На Закарпатті по відео свідка водійку "Тесли" оштрафували за порушення на "зебрі"
21:54
/ 2
У Мукачеві 19-річна донька вбила ножем у шию свого 52-річного батька
21:13
На Закарпатті біля кордону з Румунією затримали двох псевдоволонтерів-"ухилянтів" та їх провідника
18:31
/ 2
Мукачівцеві, який готував до збуту 250 доз наркотиків, суд призначив домашній арешт
20:39
"Мерседес Спрінтер" неподалік села Карпати на Мукачівщині "перекинув" п'яний водій попутної "Шкоди Октавія"
20:19
/ 1
У Горонді на Мукачівщині 20-річний молодик сокирою вбив свого 24-річного односельця
18:19
/ 1
Підприємство з Дніпропетровщини через суд змусили відшкодувати 560 тис. грн завищеної ціни газу для опалення закладів освіти Мукачівщини
11:36
/ 3
Справу депутатів з Хуста і підрядника, які вкрали на ремонті опалення шкіл в Ужгороді 6,4 млн грн, передано до суду
10:55
В Ужгороді затримали організатора переправлення "ухилянтів" через кордон
17:20
У Мукачеві затримали жінку, яка намагалась вкрасти техніку в магазині
13:55
На Закарпатті судитимуть власника мережі магазинів за незаконний обіг електронних сигарет
» Всі новини