У Києві затримали «Мерседес» ужгородського депутата І.Волошина, на який було накладено арешт

до lion 2013-03-13 / 16:29:25 2013-03-13 / 18:22:28
Розлучилася. Може і фіктивно, але передачі і на суд не ходила.

lion 2013-03-13 / 16:29:25
Спостерігачу - Зварич Оксана, дружина колядника. Працює до сьогодні в госп.суді. Вот така наша судова система

Наблюдатель 2013-03-13 / 15:06:52
Иду за попкорном.
По большому счету столкнулись две помойные ямы. Обе хаслуживают самого хренового. Кто победит? Вот в чем вопрос. Судья с одной стороны боится брать- за ним СБУ и прокуратура следит. А без денег ему инеинтересно быка нарванного защищать. Семерак бьет себя в грудь что он Кент Волошина. Но зная Игоря- он кентом будет, пока у Вани деньги не кончатся или пока сверху не позвонят. Семейство Пановых просит Стрижака помочь. Если он позвонит- Семерак сам подпишет приговор Волошину. И все будут плясать на могиле добрых намерений.
Главное в этом суде - максимальная огласка. Чтобы все запомнили Ивана. И чтобы он никогда в депутаты не попал

цімбора 2013-03-13 / 11:32:29

Шо, Вань, не ведуться більше журналісти на плачі про фасади і пінопластові бедьовські буковки? Вилізла з-за фасаду твоя аферистична натура? Відпускай Голуба на волю і йди здаватися. В камері, може, тебе кредитори не дістануть

Ужгородка 2013-03-13 / 10:53:14
Петелька затягивается на шее Ивана.Только это такой хитров..анный тип,что будет до последней возможности решать вопрос своей свободы,любыми путями.Ну а когда увидит,что уже ничего порешать не удастся-подастся в бега,куда то за пределы страны.Если,конечно,в зале суда не арестуют,но он на эти "последние" суды и не явится.Хозяева Априори,Унгварского..уже поняли,что Ваня погорел,найдут ему замену,и тогда без денег с большими проблемами Волошину останется только или застрелиться или бегать всю жизнь.А..или отсидеть должное,здав всех подельников.

виборець 2013-03-13 / 09:19:18

Редакції ЗО повага. А «Візенталь 2013-03-13 / 08:42:02» просто красава!
Коло стискається…

Вікторе Володимировичу, вам вже навіть не в «будівлю за рогом», вам вже прямо на Коцюбинського, 2 а, і чим скоріше!
Ще є шанс «поспівпрацювати», бо далі лише «явка з повинною».
Думайте скоріше, часу обмаль, ви ж «досвідчена» людина, вам же не вперше…

Візенталь 2013-03-13 / 08:42:02
Що за юристи в цього Волошина?
Зразу видно «рішають всі вопроси» та не рішають жодного. Рішалово та правова деградація процвітають.
Як можна так людину під кримінал підвести та не тільки його, а іще й Захарченка, та таку дурь нарадити, що одним платежем 500 тис. грн. готівкою за один раз між двома підприємцями та іще щоб самі визнали, рукою розписався, та в двох судах підтвердив. Да круто іще й Захарченко тепер попав під порушення та відповідальність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Повна некомпетентність, молодці поставили людину перед вибором кримінал або корупія, або і те і інше разом з Захарченком, во дають.
А якщо ще й по податкам переглянути дану операцію та належне її відображення, взагалі буде повний букет причом в обох. Сума може стельнути ще на половину вартості Корони, а може й більше з врахуванням послуг адвоката та суддів. Молодці.
Тепер очевидно буде ще й кримінальна справа:
Кримінальний кодекс ст. 209 1 «Умисне порушення вимог законодавства про запобігання тапротидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму»
Ч. 1. Умисне неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу, якщо такі діяння заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, -
карається штрафом від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
(шкода – несплачена сума податків з цієї суми, якщо правда податкова не поможе її приховати але тоді треба щось $$$ занести, а вона напевно поможе, тому кримінал напевно ….. якщо $$$$$$… за двох подякують, та якщо хтось захоче брати…)
Але відповідальності уникнути буде важко слід надто чіткий та і судами встановлений:
З наведеного слідує, що за умови відсутності підтверджуючих документів, що платіж грошових коштів був здійснений з рахунку на рахунок в банку, то така фінансова операція була здійснена готівкою. В такому випадку така операція підпадає під вимоги Закону України «Про запобігання та протидію легалізації(відмиванню)доходів,одержанихзлочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»
Ст. 5 даного закону визначають, що фізичні особи-підприємці є суб’єктами первинного фінансового моніторингу та зобов’язані виконувати вимоги вищевказаного закону
С. 6. Завдання, обов'язки та права суб'єкта первинного фінансового моніторингу
2. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний:
1) стати на облік у Спеціально уповноваженому органі як суб'єкт первинного фінансового моніторингу та у разі припинення своєї діяльності повідомити про це Спеціально уповноважений орган у визначеному Національним банком України для банків та Кабінетом Міністрів України для інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу порядку;
5) забезпечувати реєстрацію фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, не пізніше наступного робочого дня з дати їх виявлення;
6) повідомляти Спеціально уповноважений орган про:
а) фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, - протягом трьох робочих днів з дня їх реєстрації або спроби їх проведення;
С. 15. Фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу
1. Фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу у разі, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує 150000 гривень (або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентній 150000 гривень (для суб'єктів господарювання, які проводять азартні ігри, - 13000 гривень), та має одну або більше таких ознак:
10) здійснення розрахунку за фінансовою операцією у готівковій формі.
Ст. 23. Відповідальність за порушення вимог цього Закону
1. Особи, винні у порушенні вимог цього Закону, несуть кримінальну, адміністративну та цивільно-правову відповідальність згідно із законом. Такі особи також можуть бути позбавлені права провадити певні види діяльності згідно із законом.
Ну, а далі той кому треба з цим всім може й сам розібратись…

Саня 2013-03-13 / 08:34:29
Кінець Ваньці. Все вже продає і машини і речі , Ваня лиш жодну не трогай. Ви і так вже фактично розводились, достатньо їй було

8884 2013-03-13 / 08:33:08
Зварич не той ініціали інші.

Спостерігач 2013-03-13 / 07:48:16
Суддя Зварич... Це той, якому гроші насіяли? :)

Мусорок 2013-03-13 / 07:44:48
Всі знавуть шо Ванька на двойниках катається тепер він тоже Ешку має перебиту шо на ній катається треба аби ДАІШНИНИ затримали його мерс і перевірили він двойник із Словакіі привезегий